A Receita Federal confirmou o alerta feito h\u00e1 mais de um ano pelo senador Ata\u00eddes Oliveira (PSDB\/TO): bancos e corretoras de valores tamb\u00e9m tiveram responsabilidade em crimes investigados na Lava Jato. Documento produzido pelo Fisco aponta cinco tipos de omiss\u00e3o por parte dessas institui\u00e7\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es usadas para lavagem e envio de dinheiro desviado da Petrobras ao exterior.<\/p>\n
\u201cOs bilh\u00f5es usados para pagamento de propina certamente n\u00e3o eram guardados debaixo de colch\u00f5es. Podem at\u00e9 ter circulado em malas ou ter sido armazenados em apartamentos, mas em algum momento passaram por institui\u00e7\u00f5es financeiras, que, no m\u00ednimo, falharam na fiscaliza\u00e7\u00e3o e no controle dessas movimenta\u00e7\u00f5es\u201d, ponderou o presidente do PSDB\/TO.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n Audi\u00eancia p\u00fablica<\/strong><\/p>\n O modelo de controle de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras no Brasil foi discutido em maio do ano passado em audi\u00eancia p\u00fablica promovida pelo senador Ata\u00eddes na Comiss\u00e3o de Transpar\u00eancia, Governan\u00e7a, Fiscaliza\u00e7\u00e3o e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado.<\/p>\n A audi\u00eancia teve participa\u00e7\u00e3o de representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Tribunal de Contas da Uni\u00e3o, do Minist\u00e9rio da Transpar\u00eancia, do Banco Central, da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios, do Sindifisco Nacional, da Receita Federal e do Transpar\u00eancia Brasil. Ao final, ficou claro que n\u00e3o h\u00e1 mecanismos legais para coibir pagamentos ou saques em esp\u00e9cie de maior vulto, ou, pelo menos, para garantir que esse dinheiro seja devidamente rastreado.<\/p>\n \u201cPor que n\u00e3o exigir notifica\u00e7\u00f5es detalhadas sobre a origem e o destino desses recursos? Essas notifica\u00e7\u00f5es deveriam ser obrigat\u00f3rias no caso de saques muitas vezes milion\u00e1rios\u201d, sugeriu Ataides. O presidente da CTFC insistiu na necessidade de investigar se bancos e empresas transportadoras de valores participaram de esquemas de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo pol\u00edticos, agentes p\u00fablicos e empres\u00e1rios.<\/p>\n <\/p>\n Contratos fraudulentos<\/strong><\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es da Lava Jato divulgadas nesta sexta-feira (08) pela imprensa apontam movimentos de cerca de US$ 200 milh\u00f5es em contratos de c\u00e2mbio fraudulentos de empresas de doleiros envolvidas na Lava Jato por meio de bancos como Sofisa, Bradesco, Citibank e Rendimento e corretoras como a Pionner e TOV.<\/p>\n Para o Fisco, os bancos n\u00e3o foram \u201cdiligentes\u201d na ado\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas, procedimentos e controles internos que poderiam evitar a lavagem de dinheiro por parte dessas empresas. (Assessoria de Comunica\u00e7\u00e3o senador Ata\u00eddes Oliveira).<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Receita Federal confirmou o alerta feito h\u00e1 mais de um ano pelo senador Ata\u00eddes Oliveira (PSDB\/TO): bancos e corretoras de valores tamb\u00e9m tiveram responsabilidade em crimes investigados na Lava Jato. Documento produzido pelo Fisco aponta cinco tipos de omiss\u00e3o por parte dessas institui\u00e7\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es usadas para lavagem e envio de dinheiro desviado da […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":498,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8,2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/497"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=497"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/497\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":499,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/497\/revisions\/499"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/498"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dgospel.com.br\/portal\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}